Translate

Conned of life savings in 13 minutes

Published: Tuesday November 4, 2014 MYT 12:00:00 AM
Updated: Tuesday November 4, 2014 MYT 10:24:08 AM

All is lost: Koh showing the police report he lodged after he was swindled out of his life savings
at the Perak MCA headquarters.
  
IPOH: Thinking that he was securing his money from fraud, a 62-year-old man lost all of his life savings of RM9,700 within 13 minutes instead.

Sitiawan-based fishmonger Koh Choon Song said a man claiming to be from Bank Negara called him on Oct 29, telling him that he had to settle his credit card bill of RM4,770.

“I told him repeatedly that I did not own any credit card from that particular bank. He then said my identity and personal information had been compromised.

“He said money in my saving accounts is not safe, and I should immediately transfer it to a bank officer’s account to secure my savings,” Koh told reporters at Perak MCA headquarters yesterday.

Koh said the man, who called himself Lee, was very convincing, telling him the bank officer named Muhammad Aiman Poh was a Datuk and could safeguard the money.

“I became extremely anxious, so I proceeded to the nearest ATM to withdraw all my money while still on the phone with the man.

After reaching home shortly, Koh said “Lee” called again and said his credit cards were not safe either.

Koh said he checked and found that the number that appeared on his handphone screen did indeed belong to Bank Negara.

“When I called the number, I could not reach anyone,” he added.

Perak MCA Public Services and Complaints bureau chief Jimmy Loh urged members of the public to be alert and contact their bank’s nearest branch immediately if they received a phone call of such nature.

“Always remain calm and refrain from transferring your money immediately,” he said.

Haji Ain bawa lari RM2 juta


Oleh Nur Saliawati Salberi 
hmetroshahalam@hmetro.com.my

Shah Alam: Seorang lelaki kini sedang diburu selepas dipercayai memperdaya lebih 20 individu termasuk orang kenamaan dari negeri ini untuk melabur dalam syarikat jualan langsung miliknya membabitkan kerugian lebih RM2 juta sejak dua tahun lalu.

Lelaki berusia 40-an yang dikenali sebagai 'Haji Ain' itu biasanya sering mencari mangsa di sekitar masjid di daerah ini terutama warga emas atau mereka yang baru bersara dengan menunjukkan kertas kerja dan kebijaksanaannya berbicara mengenai perniagaan jualan langsung yang dijalankan.
Malah, lelaki itu juga kini tinggal di kawasan kejiranan mewah dan sukar dimasuki orang yang tidak berkenaan kerana ia dikawal ketat.

Seorang daripada mangsanya, Shima Hussein, 53, berkata, lelaki yang menggunakan kenderaan mewah itu juga kini jarang pulang ke rumahnya selain tidak lagi menjalankan perniagaan di negeri ini kerana menyedari menjadi buruan pelabur.

Menurutnya, dia berasa tertipu selepas dua tahun terbabit dengan perniagaan jualan langsung (MLM) bersama lelaki berkenaan sebelum dipujuk melabur dalam syarikat MLM baru yang ditubuhkan lelaki itu.

- See more at: http://www.hmetro.com.my/node/6162#sthash.sSSV7ZeR.dpuf

Datuk found guilty of money laundering

Updated: Friday October 31, 2014 MYT 6:59:22 AM
BY STEPHANIE LEE
Deep in discussion: Ismahanum (right) talking with her counsel Zahir Shah outside the Sessions Court in Kota Kinabalu
  
KOTA KINABALU: A Datuk behind a multi-million gold trading ­pyramid scheme has been sentenced to five years’ jail after she was found guilty of money laundering and receiving illegal deposits.

Worldwide Far East Bhd director Datuk Noor Ismahanum Mohd Ismail, 33, was also slapped with a RM2.55mil fine by Sessions Court judge Azreena Aziz yesterday.

Ismahanum from Perak pleaded guilty to the charges against her and her company on Tuesday.

She is accused of receiving deposits of about RM3.88mil from the public without a valid licence under the Banking and Financial Institutions Act 1989.

She received the illegal deposits through a scheme involving gold transactions at the Marina Court condominium at the state capital between Dec 6 and Dec 28, 2010.

Her company was also charged with committing the same offence between Dec 28, 2010 and April 23, 2012 at Wisma Fok Loi here.

Ismahanum and her company were each charged with 57 counts of money laundering in Kuala Lumpur involving RM6.25mil between July 4, 2011 and Dec 31, 2012.

During mitigation, counsel Zahir Shah applied for a minimum fine to be imposed on the company and only a minimum jail sentence for Ismahanum as she did not have enough money.

Bank Negara prosecuting offi­cer Siti Nabilah Huda, who appeared together with Fahmi Abd Moin, applied for a deterrent sentence on the grounds that the company and Ismahanum had collected about RM16.5mil over two years and about 500 people were involved in the scheme.

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/10/31/Datuk-found-guilty-of-money-laundering-Director-jailed-five-years-and-fined-RM255mil/

Peniaga Didakwa Tipu Lelaki Babitkan RM50,000

KUALA LUMPUR, 21 Okt (Bernama) -- Seorang peniaga mengaku tidak bersalah hari ini atas tuduhan menipu seorang lelaki membabitkan wang berjumlah RM50,000 berhubung kontrak dengan sebuah syarikat akhbar tahun lepas.

Saifulddin Kadir, 31, didakwa menipu Mohd Shafizan Ismail, 34, juga seorang peniaga, dengan memperdayakannya untuk mempercayai bahawa dia (tertuduh) telah memperoleh kontrak bernilai RM88,000 itu dengan menunjukkan borang pembelian palsu.

Perbuatan itu mendorong Mohd Shafizan menyerahkan RM50,000 kepadanya di Maybank Desa Seri Hartamas, Brickfields, di sini pada 22 dan 23 Mei 2013.

Bagi pertuduhan itu, Saifulddin didakwa mengikut Sekyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun, sebatan dan denda, jika sabit kesalahan.

Dia juga didakwa menggunakan borang pembelian atas nama Seniman Production bertarikh 29 Mac 2013 sebagai tulen bagi meyakinkan Mohd Shafizan mengenai kontrak berkenaan sedangkan borang pembelian itu palsu.

Tertuduh melakukan kesalahan itu di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jalan Hartamas 1, Brickfields, di sini pada 22 Mei tahun lepas dan didakwa mengikut Seksyen 465 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda atau kedua-duanya.

Hakim Abdul Rashid Daud membenarkan tertuduh diikat jamin RM25,000 dengan seorang penjamin bagi kesemua pertuduhan dan menetapkan 28 Nov untuk sebutan semula kes.

Pendakwaan di Mahkamah Sesyen itu dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nabilah Ahmad Poad manakala tertuduh diwakili peguam Rohani Ibrahim.



-- BERNAMA

Penipuan sewa rumah



Nama Penipu: Justin Wee

No Tel: 016-6392897

Nombor Akaun Maybank: 106089310357 Chew Pei Xin


Celaka ini patut dimandulkan supaya tidak membiak

Penipuan Ejen Loan Gerenti Lulus

Mohd Hanif
August 23 ·
Perhatian kepada semua rakyat,

hari Khamis yg lalu saya tengok ada satu posting ini offer untuk buat loan gerenti lulus, saya seperti biasa melakukan siasatan untuk memastikan rakan2 lain tidak terkena.

Setelah 2 hari menyiasat, bukti yg ada sekarang adalah beliau dalam percubaan menipu.

Katanya untuk mendapatkan loan gerenti lulus ini, hanya cukup sekadar berikan IC depan belakang, dan wang tunai rm1500.

Proses loan akan dilakukan oleh orang bank dan dalam 21hari duit akan diberikan dengan 90% payout , dan 10% untuk takaful dan duit upah mereka.

Bila saya tanya dia di mana, dia ckp di Sabah kerana urusan kerja, bulan 10 baru balik Kl, dan bank mana bekerja dia tak boleh cakap kerana bahaya katanya.

Tapi dia nyatakan bank rakyat lembah kelang.

Tambah beliau lagi dia bekerja sebagai fulltime ejen.

Jadi saya buat berminat tawaran dia, dan dia berikan detail akaun untuk di bankin dan gambar ic yg terlibat.

Dari siasatan saya ic nampak seperti palsu.

No akaun maybank yg diberikan adalah

160054405242 - Nor Amirah Tiammuddin

setelah dibuat carian maka terpampang lah, ada seorang mangsa yg pernah kena dan sama dengan modus operandi yg dilakukan sekarang.

boleh tengok gambar atau di link ini

https://www.facebook.com/Senarai.Penipu.Online.Malaysia.Detail/posts/253676414666037

Dan saya sendiri dah add yg kena tipu ni dan berbual , dia katakan selepas bankin dia akan senyap dan melarikan diri tanpa buat apa2 .

Boleh tengok dalam member Jom Emas ini, adda lagi orang dia , link fb dia

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007028087131&fref=pb_other
no phone 016-2779334

Sekian sahaja siasatan saya, jgn kerana kita ingin mencuba menjual beli emas, kita dah terkena tipu dah di awal perjalannya, kalau tak mampu guna modal besar, buat dulu kecil kecil.

Bayangkan 40 ribu orang ada kat sini. 1000 orang berminat dengan apa yg dia katakan.
1000xrm1500 = rm1500000 . Lagi kaya dari buat program

Dan kalau dia tidak menipu boleh post kat sini terus, ceritakan apa yg berlaku .
Terima kasih

‪#‎sembangyangbenar‬

zT







Scammer Jual Beli Emas Online


Assalam & Slm Sejahtera...
Saya mohon,pd sesiapa yg pernah berurusan dgn MAKHLUK CIPTAAN ALLAH nie???walaupn sye tau nie bkn muke sebenar si pelaku..
Sbb dier dh tipu duit sye RM390.
Saya percaya,beliau ade post nk jual gelang emas di group nie...
Tlg PM/wassap/telegram saya
Mr Syuk
0173579302


Scammer Nurwahidah Binti Khamirrudin

CIMB Acc No: 7036950780 (NEW)

CIMB Acc No: 06140014511525 (OLD)

Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877378342296431&set=gm.691003650973867&type=1


KES LAIN



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204267921072505&set=p.10204267921072505&type=1