SCAM EMAS - KAZANAH BANGSA SDN BHD DAH TERSONTOT...!!!

SKIM DAH TERSONTOT.....!

TERPAKSALAH DATO' SRI KEPALA BANA KOREK LUBANG KAMBUS LUBANG...!

Selera Emas untuk kambus Pisang Manis... Pisang Manis untuk kambus Pilot Terlampau...! Akhir sekali semua masuk lubang kubur....! Koh Koh Koh...!

Dah tersontot masih mau masuk.... Sontotan teragung adalah ubat terbaik untuk penyakit manusia yang malas dan tamak.

Datuk found guilty of money laundering

Updated: Friday October 31, 2014 MYT 6:59:22 AM
BY STEPHANIE LEE

Deep in discussion: Ismahanum (right) talking with her counsel Zahir Shah outside the Sessions Court in Kota Kinabalu

  

KOTA KINABALU: A Datuk behind a multi-million gold trading ­pyramid scheme has been sentenced to five years’ jail after she was found guilty of money laundering and receiving illegal deposits.

Worldwide Far East Bhd director Datuk Noor Ismahanum Mohd Ismail, 33, was also slapped with a RM2.55mil fine by Sessions Court judge Azreena Aziz yesterday.

Ismahanum from Perak pleaded guilty to the charges against her and her company on Tuesday.

She is accused of receiving deposits of about RM3.88mil from the public without a valid licence under the Banking and Financial Institutions Act 1989.

She received the illegal deposits through a scheme involving gold transactions at the Marina Court condominium at the state capital between Dec 6 and Dec 28, 2010.

Her company was also charged with committing the same offence between Dec 28, 2010 and April 23, 2012 at Wisma Fok Loi here.

Ismahanum and her company were each charged with 57 counts of money laundering in Kuala Lumpur involving RM6.25mil between July 4, 2011 and Dec 31, 2012.

During mitigation, counsel Zahir Shah applied for a minimum fine to be imposed on the company and only a minimum jail sentence for Ismahanum as she did not have enough money.

Bank Negara prosecuting offi­cer Siti Nabilah Huda, who appeared together with Fahmi Abd Moin, applied for a deterrent sentence on the grounds that the company and Ismahanum had collected about RM16.5mil over two years and about 500 people were involved in the scheme.

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/10/31/Datuk-found-guilty-of-money-laundering-Director-jailed-five-years-and-fined-RM255mil/

Pengubahan wang haram: Dua beradik antara didakwa

23 Disember 2013

Noor Ismahanum Mohd Ismail, 31 (tengah) serta adiknya, Mohamad Ismahanif Mohd Ismail, 25 (kanan) dan sebuah syarikat pelaburan emas, Worldwide Fast East Berhad, telah dibicarakan di Mahkamah Sesyen atas 116 pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah lebih RM3.3 juta. - Foto Bernama

KUALA LUMPUR - Dua beradik dan sebuah syarikat pelaburan emas berdepan 116 pertuduhan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram membabitkan RM6.85 juta di Mahkamah Sesyen hari ini.
 
Datuk Noor Ismahanum Mohd Ismail, 32, dan adiknya, Mohamad Ismahanif, 25, serta syarikat Worldwide Far East Berhad bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Ahmad Bache.
 
Ahmad membenarkan Noor Ismahanum serta syarikat itu diikat jamin RM500,000 manakala Mohamad Ismahanif sebanyak RM30,000 masing-masing dengan dua penjamin dan menetapkan 17 Feb depan untuk pengurusan kes.
 
Beliau turut memerintahkan kedua-dua beradik, yang merupakan pengarah Worldwide Far East Berhad, menyerahkan pasport masing-masing kepada mahkamah.
 
Noor Ismahanum dan syarikat itu didakwa menggunakan wang berjumlah RM3,281,202.63 hasil aktiviti haram melalui 57 cek daripada akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat itu manakala Mohamad Ismahanif didakwa memiliki sebuah kereta Honda Civic dan wang berjumlah RM295,883.48 menerusi hasil aktiviti haram.

Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Jalan Radin Tengah, Bandar Baru Sri Petaling dekat sini antara 4 Julai 2011 dan 31 Dis tahun lepas mengikut Subseksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.
 
Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Mardziatun Nisa Ahamadul Kaber dari Bank Negara tidak menawarkan sebarang jaminan atas alasan kesalahan yang dilakukan adalah serius.
 
Bagaimanapun, jika mahkamah membenarkan jaminan, beliau menawarkan jaminan sebanyak RM2 juta bagi Noor Ismahanum dan Worldwide Far East Berhad serta RM100,000 bagi Mohd Ismahanif, masing-masing dengan dua penjamin selain memohon tertuduh menyerahkan pasport mereka kepada mahkamah.
 
Peguam Hamidi Mohd Noh meminta jaminan dikurangkan atas alasan kesemua anak guamnya tidak mampu membayar jumlah yang ditawar.
 
"Pasport mereka akan diserah kepada mahkamah dan adalah mustahil bagi mereka melarikan diri kerana melarikan diri bukan jalan penyelesaian, selain itu, Noor Ismahanum juga sering melakukan kerja-kerja kebajikan termasuk membantu anak yatim," katanya.  - Bernama